Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

24.06.2009

Místo konání:

Herbenova 869/42

Udaje o společnosti:

Společnost:

HPM KOVO, a.s.

IČ:

25585355

Adresa:

Herbenova 869/42

69301 Hustopeče

Text oznámení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti HPM-KOVO, a.s., sídlo Hustopeče, Herbenova 869/42, IČO: 25585355 svolává ve smyslu dohody akcionářů řádnou valnou hromadu na den 24.června 2009 ve 14:00 hodin v sídle společnosti.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení roční účetní závěrky dceřinných společností za rok 2008
3. Schválení rozdělení části nerozděleného zisku dceřinné společnosti HPM TEC, s.r.o.
4. Schválení vyplacení části rozděleného zisk dceřinnou společností HPM TEC, s.r.o.
5. Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2008, schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2008 a jeho rozdělení
6. Zpráva dozorčí rady
7. Změny v představenstvu
8. Změny v dozorčí radě
9. Změna stanov společnosti
10. Ostatní
11. Závěr

Hustopeče 18.5.2009

Ing. Ivan Burian
předseda představenstva

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13:45h hodin v místě konání valné hromady.

Představenstvo informuje akcionáře, že v souladu s Obchodním zákoníkem je k dispozici od 1.5.2009 k nahlédnutí na úřední desce v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod. úplné znění dosud platných stanov a řádná účetní závěrka k 31.12.2008. Výše uvedené dokumenty mají právo si akcionáři vyžádat na svůj náklad a své nebezpečí. Náklady z účasti na valné hromadě si akcionáři hradí z vlastních prostředků.