Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 29.06.2011
- Místo konání:
- Plzeň
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Žihelský statek, a.s.
- IČ:
- 49788744
- Adresa:
- Žihle 106
- 331 65 Žihle
Text oznámení
Představenstvo společnosti
Žihelský statek, a.s.
se sídlem v Žihli 106, 331 65 Žihle, IČ 49788744,
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 374
svolává
řádnou valnou hromadu
na středu 29. června 2011 od 16.00 hodin
do zasedací místnosti Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol., v Plzni, Malá 6
Pořad jednání řádné valné hromady bude následující:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady;
2. Seznámení s projektem vnitrostátní fúze sloučením nástupnické společnosti Žihelský statek, a.s. se zanikajícími obchodními společnostmi WTH, spol. s r.o., IČ: 25213105, Odbyt ŽV Žihle, s.r.o., IČ: 26403781 a Odbyt plodin Žihle, s.r.o., IČ: 26414520, předloženým představenstvem a objasnění projektu fúze představenstvem;
3. Seznámení se s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti ke dni 31. prosince 2010, s návrhy představenstva na rozdělení zisku, se zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku a se stanoviskem auditora;
5. Rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky společnosti, která je zároveň řádnou účetní závěrkou společnosti ke dni 31. prosince 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010;
6. Seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, k nimž došlo od rozhodného dne fúze tj. od 1. 1. 2011;
7. Rozhodnutí o fúzi – schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením;
8. Rozhodnutí o převzetí jmění zanikajících společností WTH, spol. s r.o., IČ: 25213105, Odbyt ŽV Žihle, s.r.o., IČ: 26403781 a Odbyt plodin Žihle, s.r.o., IČ: 26414520, a to včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů;
9. Rozhodnutí o schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti sestavené k rozhodnému dni 1. 1. 2011;
10. Závěr.
Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 15.30 hodin a dále po celou dobu jednání řádné valné hromady společnosti. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží při registraci na valné hromadě listinné akcie.
Upozornění akcionářů:
Představenstvo společnosti tímto v souladu s ustanovením § 119 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev upozorňuje akcionáře společnosti, že v sídle společnosti jsou od 25. 5. 2011 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin přístupny k nahlédnutí tyto dokumenty:
1. projekt vnitrostátní fúze;
2. účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření;
3. konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2010 všech zúčastněných společností a zprávy auditora o jejich ověření;
4. zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ke dni 1.1.2011 a zpráva auditora o jejím ověření.
Akcionáři společnosti jsou oprávněni požádat společnost o vydání opisu nebo výpisu z písemností uvedených v bodech 1. až 4. výše, společnost je vydá každému akcionáři bezplatně bez zbytečného odkladu.
Údaje o vlivu vnitrostátní fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti :
Vnitrostátní fúzí zúčastněných společností se nemění podoba, forma ani druh akcií společnosti.
Nedochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
Akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně, ani se neštěpí, jejich nominální hodnota se nemění.
Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti za rok 2010 (v tis. Kč):
Náklady 136 343 Aktiva celkem 260 029
Výnosy 136 703 Vlastní kapitál 206 450
Hospodářský výsledek 360 Cizí zdroje 53 579
Za představenstvo společnosti
Žihelský statek, a.s.
Ing. Jan Ptáček, CSc. – předseda představenstva
