Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

30.06.2011

Místo konání:

Holešov

Udaje o společnosti:

Společnost:

MGM a.s.

IČ:

46900063

Adresa:

Tovární 1200

769 26 Holešov

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti MGM a.s.
se sídlem v Holešově, Tovární 1200, IČ 46900063,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 817

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 30. června 2011 v 13.00 hodin v zasedací místnosti MGM a.s. v Holešově, s tímto programem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a stavu jejího majetku,
projednání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2010
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za
rok 2010 včetně výroku auditora
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za
rok 2010
5. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
6. Přeměna podoby akcií z podoby zaknihované na listinnou
7. Změna stanov společnosti
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Určení auditora
10.Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011
11.Závěr

Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady ztráty minulých let a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Navrhuje se snížení základního kapitálu ze 45.137.500 Kč o 13.541.250 Kč na 31.596.250 Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota 500,- Kč na jednu akcii se sníží na 350,- Kč na jednu akcii změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že o tuto částku bude snížena ztráta vykazovaná v účetnictví společnosti. Zbývající část ve výši 1.708.017,31 Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti. Ten bude potom činit 3.409.372,15 Kč. Tím bude uhrazena celá ztráta společnosti.
Změna stanov společnosti spočívá ve způsobu svolávání valné hromady, snížení základního kapitálu a přeměny podoby zaknihovaných akcií na listinné.
Do návrhu změn stanov mohou akcionáři nahlédnout na sekretariátu ředitele, v sídle společnosti, v Holešově, Tovární 1200, v pracovních dnech od 9 do 12 hodin, ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si vlastní kopie návrhu změny stanov společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.

Při prezenci od 12.30 do 13.00 hod. se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Zástupci akcionářů
- fyzických osob se prokáží platným občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí
akcionáře
- právnických osob se prokáží platným občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí
podepsanou statutárním zástupcem akcionáře, kterého zastupují, a výpisem z obchodního rejstříku
nebo jeho ověřenou kopií ne starším tří měsíců.

Účetní závěrka společnosti za rok 2010, výrok auditora a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí na sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 23.6.2011.

Hlavní výsledky účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

AKTIVA 41.022 PASIVA 41.022
Stálá aktiva 13.750 Vlastní kapitál 36.786
Oběžná aktiva 27.272 Cizí zdroje 3.561
Ostatní aktiva 0 Ostatní pasiva 675
Hospodářský výsledek: +349

Představenstvo MGM a.s. Holešov