Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 19.06.2013
- Místo konání:
- Tlumačov
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- Metalšrot Tlumačov a.s.
- IČ:
- 46901094
- Adresa:
- Mánesova 510
- 763 62 Tlumačov
Text oznámení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obchodní společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.
se sídlem v Tlumačov, Mánesova 510, PSČ: 763 62, IČ: 46901094,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 861
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 19. června 2013 v 10.00 hodin, která se bude konat v sídle společnosti
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2012
- roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
- zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
- řádná účetní závěrka za účetní období roku 2012
- zpráva auditora k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2012, k výroční zprávě za rok 2012 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2012 do 31.12.2012
- návrh rozhodnutí na určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. na rok 2013
3. Návrh rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2012
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů
7. Rozhodnutí o určení auditora
8. Závěr
Hlavní údaje z účetní závěrky a.s. za rok 2012 (v tis. Kč)
Aktiva celkem 287 511 Pasíva celkem 287 511
Stálá aktiva 139 645 Vlastní kapitál 206 634
Oběžná aktiva 147 298 Cizí zdroje 80 877
Ostatní aktiva 568 Ostatní pasíva 0
Celkové výnosy 363 501 Daň 0
Celkové náklady 363 248 Zisk po zdanění 253
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012:
Ze smluv uzavřených s propojenými osobami ani z jiných právních úkonů či opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna, nevznikla společnosti žádná újma.
Registrace akcionářů začíná v 9.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo při registraci předloží listinné akcie nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (zákona o cenných papírech), že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.
Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.
Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti - výroční zpráva, řádná účetní závěrka za rok 2012 budou k nahlédnutí pro akcionáře ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady vždy v každý pracovní den od 7 do 14 hod. v sídle společnosti v sekretariátu ředitele a dále od 9 hodin v den konání valné hromady v místě jejího konání.
V Tlumačově dne 15.5.2013
Představenstvo společnosti
Metalšrot Tlumačov a.s.
