Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

29.06.2001

Místo konání:

Praha, Vodičkova 20

Udaje o společnosti:

Společnost:

ŘEMPO HOLOUBEK a. s.

IČ:

64361314

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, oznámení o usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu.

3. Výroční zpráva – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, seznámení s účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku a zprávou s výrokem auditora.

4. Zpráva dozorčí rady.

5. Přijetí usnesení valné hromady k projednávaným předmětům jednání.

6. Závěr.

Vykonávají-li akcionáři svá práva prostřednictvím osob oprávněných jednat za akcionáře z důvodu, že jsou statutárními orgány či jejich členy (dále jen "statutární zástupci"), musí být k listině přítomných vedle údajů uvedených shora připojen originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně jiná listina, z níž pověření vyplývá.

Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zmocněnce čí zákonného zástupce, musí být v listině přítomných uvedena též firma či název (jméno) a sídlo (bydliště) zmocněnce či zákonného zástupci a je nutno k ní připojit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, případně závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Za správnost a aktuálnost uvedených listin odpovídá jejich předkladatel.

Jednání se zúčastní členové představenstva a dozorčí rady.