Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

29.06.2001

Místo konání:

Praha 3, Milešovská 6

Udaje o společnosti:

Společnost:

CertiCon a.s.

IČ:

25083341

Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů

zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok

2000, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2000, návrhu na

rozdělení zisku a záměru pro nejbližší období

4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2000

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,

řádné a účetní závěrky za rok 2000

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

7. Rozhodnutí o změně stanov

8. Závěr

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat

od 8:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci

prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce

povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře,

kterého zastupuje.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti

s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov

spočívající v přizpůsobení stanov novému znění obchodního zákoníku, jež

vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb.