Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 30.06.2005
- Místo konání:
- Rožnov pod Radhoštěm, Pionýrská 495
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- MBG Czech, a.s.
- IČ:
- 25856219
- Adresa:
-
Text oznámení
OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ
řádné valné hromady společnosti MBG Czech, a.s. se sídlem 1. máje čp. 1000, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25856219 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vl. 2323
Představenstvo společnosti MBG Czech, a.s. tímto oznámením dle § 184 odst. 4 obch. zák., svolává
řádnou valnou hromadu
na den 30.6. 2005 v 9:00 hod. s místem konání valné hromady v Rožnově pod Radhoštěm, Pionýrská 495, notářská kancelář Mgr. Evy Vymazalové.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2004
4. Zpráva o řádné účetní závěrce za r. 2004 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004 a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2004, k hospodářskému výsledku za rok 2004 a ke způsobu jeho vypořádání
6. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2004, řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
7. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2004
8. Změna společenské smlouvy a její schválení – nový předmět podnikání
9. Volba členů představenstva a dozorčí rady
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr
