Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - řádná
- Datum konání:
- 29.06.2005
- Místo konání:
- Praha, Vodičkova 20
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
- IČ:
- 25060996
- Adresa:
-
Text oznámení
Oznámení
o konání řádné valné hromady firmy
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, která se koná dne 29.06.2005 v 9.30 hodin v sídle společnosti.
Obchodní firma zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4017
Pořad jednání:
1. Zahájení, oznámení o usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu.
3. Výroční zpráva – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, seznámení s účetní závěrkou, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami, návrhem na rozdělení zisku a zprávou s výrokem auditora.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
6. Projednání výměny akcií za nové, opatřené řádnými ochrannými prvky.
7. Přijetí usnesení valné hromady k projednávaným předmětům jednání.
8. Závěr.
