Oznámení
- Typ:
- Valná hromada - mimořádná
- Datum konání:
- 21.12.2005
- Místo konání:
- 106 00 Praha 10, Žirovnická 2389
Udaje o společnosti:
- Společnost:
- ALEF NULA,a.s.
- IČ:
- 61858579
- Adresa:
-
Text oznámení
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení změn stanov společnosti:Podstata navrhovaných změn:- změna čl. IV. stanov společnosti – rozšíření předmětu podnikání společnosti o „montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“- změna čl. XXXIII. stanov společnosti – změna hospodářského roku tak, že počínaje dnem 01.01.2005 bude mít hospodářský rok 15 kalendářních měsíců a bude končit dnem 31.03.2005, každý následující hospodářský rok bude začínat dnem 01.04. běžného roku a končit dnem 31.03. následujícího roku.
4. Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného hospodářského výsledku společnosti minulých let – rozhodnutí o výplatě dividend
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2004
6. Schválení investice nad 1 milion Kč – migrace na systém Navision 4.0
7. Schválení investice nad 1 milion Kč – náklady spojené se stěhováním společnosti
8. Dodatečné schválení půjčky poskytnuté dceřiné společnosti Alef Distribution, s.r.o. na základě smluv o půjčce
9. Schválení odvolání jednatele ovládané osoby – společnosti Alef Nula, Kft. a schválení jmenování nového jednatele této společnosti
10. Souhlas se snížením základního kapitálu ovládané osoby – společnosti Alef Nula, Kft. o částku 28 milionů maďarských forintů
11. Dodatečné schválení půjček poskytnutých zaměstnancům společnosti
12. Ukončení valné hromady
Zveřejnil Ing. Pavel Mareš, předseda představenstva ALEF NULA, a.s.
