Oznámení

Typ:

Valná hromada - mimořádná

Datum konání:

15.01.2007

Místo konání:

Brno, Masarykova 31

Udaje o společnosti:

Společnost:

ENVINET a.s.

IČ:

25506331

Adresa:

Text oznámení

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti ENVINET a.s., se sídlem Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 25506331, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně - odd. B, vl. 2461.

Představenstvo akciové společnosti ENVINET a.s., svolává mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti.
Termín konání valné hromady společnosti:
15. ledna 2006 v 13,00 hod.

Místo konání valné hromady společnosti:
Notářská kancelář JUDr. Olgy Vitáskové, Masarykova 31, Brno

Program jednání:

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Schválení návrhu smlouvy o fúzi společností a uzavření smlouvy o fúzi : sloučení obchodních společností -
- ENVINET a.s., sídlem v Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 25506331
- RAMES a.s. sídlem Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 25518909
- RAPIDEA a.s., sídlem Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 63473925
Nástupnickou společností bude ENVINET a.s. s tím, že u zanikajících společností je jediným akcionářem. Nástupnická společnost od účinnosti Smlouvy o fúzi přejímá v plné výši veškeré složky vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností, přičemž o hodnotu základního kapitálu zanikajících společností nebude navýšen základní kapitál nástupnické společnosti. Základní kapitál zanikajících společností, tvořený toliko vkladem nástupnické společnosti v důsledku sloučení dle této smlouvy zanikne oproti hodnotě investice nástupnické společnosti z titulu obchodního podílu ve výši 100% zanikajících společností.
3. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy.
Do údajů konečných účetních závěrek všech zúčastněných firem je možno nahlížet v sídle firmy ENVINET a.s.
4. Změna a úprava stanov společnosti – návrh změn je k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Různé.